緬北電詐集團洗錢公司
(資料圖片僅供參考)
“員工”蘇某
悄悄回國“自立門戶”
和男友一起牟取暴利
武漢市洪山區公安分局
接報警展開深挖
輾轉山西、福建、云南多地
將“卡農”“跑分車隊”
“料商”“境內組織者”等
多個洗錢環節逐一擊破
追回8萬元現金、200克黃金
以及市場價近30萬元的比特幣
蘇某等8名嫌疑人被刑拘
“自立門戶”的嫌疑人蘇某與其男友彭某。
有人被騙47.6萬元
5月14日下午，家住武漢市洪山區梨園街道的郭先生接到一個陌生手機號碼打來的電話，對方自稱是支付寶的工作人員，稱郭先生當年在注冊支付寶時使用的是學生身份，現在需要將其賬戶修改為成人賬戶。郭先生信以為真，就登錄對方提供的網址驗證“征信報告”。由于自己的“征信”不達標，對方要求郭先生將全部銀行存款轉入他們提供的“安全賬戶”，待排查完畢后，將把錢從原路退還給郭先生。
一時犯迷糊的郭先生按對方提示，將47.6萬余元匯入了對方提供的銀行賬戶。轉款后就聯系不上對方，郭先生這才發現上當，遂向洪山區公安分局報警。
洪山區公安分局高度重視，立即從刑偵大隊和梨園街派出所抽調精干警力組成專班偵破此案。武漢市公安局反詐中心對資金流向進行調查后，確定了一級卡卡主張某的身份信息，并將張某列為網上逃犯通緝。5月24日，張某在山西晉城落網。
警方追回現金、黃金
比特幣及大量手機卡
專班民警從嫌疑人處查獲的贓款贓物與作案工具。
經查，張某，30歲，山西晉城人，在內蒙古鄂爾多斯開挖掘機。5月初，經人介紹，他得知將自己銀行卡借給他人使用，一張卡一天能獲得3000元的報酬，便下定決心“放手一搏”。他將銀行卡、手機、身份證以及密碼交給對方使用。5月14日，對方帶著張某前往當地多家銀行，用張某的銀行卡取出現金12.6萬元，對方給了張某1.2萬元酬金。沒過多久，張某的4張銀行卡均被凍結，對方把銀行卡、手機和證件歸還給張某，讓已沒有利用價值的張某自行離開。張某帶著巨大的心理落差返回老家后，才發現對方利用自己的4張銀行卡共“過賬”近百萬元。
張某落網后，專班民警通過縝密調查，逐步摸清在張某背后存在著一條通過“手機錢包”進行洗錢的黑色產業鏈。專班民警通過向各大支付平臺調取證據，查明了洗錢犯罪團伙的架構，并將團伙中負責操縱轉賬、取款操作事項的張某銀列為重點追抓目標。
7月底，專班民警石偉、丁澤政、梁淵等人前往福建抓捕張某銀，于7月28日在福建安溪一酒店內將張某銀抓獲，并在其房間內搜出8萬余元現金、200克黃金、價值近30萬元的比特幣以及大量手機卡。
張某銀交代，受害人的錢進入卡農的銀行卡里后，他就指揮手下使用卡農的銀行卡在多個平臺購買黃金。他收到黃金后，再將黃金賣出去，所得的款項轉入上家提供的銀行卡里，贓款也因此被洗白，他可以從中拿到6%的提成。
根據張某銀的供述，專班民警乘勝追擊，在接下來的幾天內接連抓獲4名嫌疑人，并查獲他們用于洗錢的200多臺POS機。
云南幕后主使
系緬北電詐公司“員工”
嫌疑人與他們用來實施詐騙犯罪的POS機。
隨后，專班民警決定前往云南省西雙版納傣族自治州，追抓洗錢活動的幕后組織者蘇某。8月15日，民警石偉、楊陽通過蹲守，在云南省景洪市抓獲犯罪嫌疑人蘇某與其男友彭某。
經警方調查，蘇某，女，今年33歲，福建泉州人。2021年3月，蘇某在網上找工作時，看見了一則“在緬甸做客服月入3-5萬元”的廣告。蘇某立即與對方取得聯系，并在其幫助下來到緬甸。然而，蘇某入職后立即失去了人身自由。原來，這是一家為電信詐騙提供洗錢服務的公司，不僅不給工資，還經常辱罵員工，如果員工不聽話，還會一兩天不給飯吃。
兩年來，蘇某成為該公司重要的業務員，每洗出一筆錢，可獲得8.5%的報酬，但如果銀行卡被凍結，老板就會讓蘇某承擔損失。因此在這兩年間，蘇某并沒有賺到錢，大部分收入被用來給老板“還債”。
今年4月，蘇某將“債務”還清后，黯然回國。但她并沒有停止犯罪，而是“自立門戶”接單運營，成為了“老東家”在國內的重要據點。她還將男友彭某發展成下線，充當“料商”，負責將洗錢團隊提供的銀行卡號碼發給詐騙公司，此外，男友還多次攜帶贓款前往緬甸，在當地兌換成虛擬貨幣。
經查，該團伙近3個月幫境外詐騙公司取現數百萬元。目前，蘇某等8名犯罪嫌疑人全部被洪山警方刑事拘留。專班民警正在進一步深挖此案。
