三秦都市報-三秦網訊（邵渭濱 記者陳奮翔）4月上旬，咸陽市公安局秦都分局刑偵大隊直屬三中隊接公安部線索，席某、陳某、路某等人銀行賬戶存在交易流水異常，疑似進行“跑分”。
接到線索后，偵查民警立即展開調查，發(fā)現(xiàn)席某等人名下銀行卡轉移大量涉案資金，有涉嫌幫助信息網絡犯罪的重大嫌疑，民警陸續(xù)將席某等人傳喚至秦都分局進行調查，經訊問，席某等人對其犯罪事實供認不諱。
隨后，民警在對席某等人審查時發(fā)現(xiàn)，上述“跑分”人員均與劉某存在重要關系，因案件形勢復雜，涉案人員較多，大隊高度重視，立即成立工作專班，經多次研判分析，確定該團伙主要流竄于西安、咸陽、興平三地，嫌疑人劉某為“中間商”。
4月13日凌晨2時許，民警在某酒店將劉某抓獲。據(jù)劉某供述“洗錢跑分，來錢快、回報高”，嘗到甜頭的他開始利用自己及他人身份信息、銀行卡等形式參與幫助信息網絡犯罪，并從中獲利。
經過深入調查，辦案民警發(fā)現(xiàn)該團伙以田某、許某、楊某為首，幫助境外詐騙人員轉移涉案資金，以此獲利。
很快，專班人員通過調取監(jiān)控、摸排走訪等大量工作，摸清該團伙的作案特點后，經縝密部署，4月29日16時許將田某、許某、楊某等人抓捕歸案。
經審訊，田某等人對其犯罪事實供認不諱，該團伙涉嫌幫助轉移支付涉案資金高達3000萬余元。
目前，犯罪嫌疑人田某、楊某等七人涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被秦都分局依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。
營業(yè)執(zhí)照