?證券代碼：603260???????證券簡稱：合盛硅業(yè)????????公告編號：2023-024
(資料圖片僅供參考)
?????????????????合盛硅業(yè)股份有限公司
????????????第三屆董事會第十九次會議決議公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
??一、董事會會議召開情況
??合盛硅業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“合盛硅業(yè)”）第三屆董事會
第十九次會議通知于?2023?年?4?月?10?日以短信和郵件送達(dá)的方式發(fā)出，會議于
通訊相結(jié)合方式召開。出席會議的董事應(yīng)到?9?人，實(shí)到?9?人。會議由公司董事長
羅立國先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會會議的
召集、召開符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法有效。
??二、董事會會議審議情況
??表決結(jié)果：9?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、0?票回避。
??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。
議案》
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)?2022?年度董事會審
計委員會履職情況報告》。
??表決結(jié)果：9?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、0?票回避。
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)?2022?年度獨(dú)立董事
述職報告》。
??表決結(jié)果：9?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、0?票回避。
??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會聽取。
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)?2022?年度內(nèi)部控制
評價報告》。
??獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
??表決結(jié)果：9?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、0?票回避。
??表決結(jié)果：9?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、0?票回避。
??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)?2022?年年度報告》
及摘要。
??表決結(jié)果：9?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、0?票回避。
??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)?2023?年第一季度報
告》。
??表決結(jié)果：9?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、0?票回避。
??本年度現(xiàn)金分紅比例低于?30%的原因：公司所處化工行業(yè)，屬于資金和技術(shù)
密集型、安全生產(chǎn)風(fēng)險高的行業(yè)，受產(chǎn)品、安全、環(huán)保、土地規(guī)劃、能源消耗等
產(chǎn)業(yè)政策，以及資金、技術(shù)、安全生產(chǎn)與環(huán)保設(shè)施、土地等生產(chǎn)要素的約束較強(qiáng)，
外部環(huán)境變化對其影響較大。
??公司發(fā)展階段處于成長發(fā)展期。公司根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃，積極從傳統(tǒng)化工向硅基
新材料、新能源產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展轉(zhuǎn)型，主要業(yè)務(wù)包含工業(yè)硅、有機(jī)硅、多晶硅、碳
化硅及光伏產(chǎn)業(yè)下游組件產(chǎn)品等。
??鑒于公司后期將陸續(xù)啟動新疆光伏一體化產(chǎn)業(yè)園區(qū)及云南生產(chǎn)基地的項(xiàng)目
建設(shè)，對資金需求較大。同時，受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境劇烈波動影響，公司面臨的內(nèi)
外部環(huán)境不確定性明顯增加。通過綜合分析公司當(dāng)前外部經(jīng)營環(huán)境、經(jīng)營發(fā)展規(guī)
劃、未來資金需求、社會資金成本及融資環(huán)境等因素，從優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，
平衡公司當(dāng)前資金需求和未來發(fā)展投入、股東短期現(xiàn)金分紅回報與中長期回報的
角度考慮，公司提出上述利潤分配方案。
??本次方案實(shí)施后公司留存的未分配利潤將主要用于補(bǔ)充公司流動資金及項(xiàng)
目投資，保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和穩(wěn)定發(fā)展，保障產(chǎn)業(yè)升級等中長期發(fā)展戰(zhàn)略的
順利實(shí)施，預(yù)計公司仍將保持良好收益水平。
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)?2022?年年度利潤分
配方案公告》。
??獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
??表決結(jié)果：9?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、0?票回避。
??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。
案》
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)關(guān)于續(xù)聘公司?2023
年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的公告》。
??獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可和同意的獨(dú)立意見。
??表決結(jié)果：9?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、0?票回避。
??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。
議案》
??獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
??（1）羅立國
??表決結(jié)果：8?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、1?票回避表決。
??（2）羅燚
??表決結(jié)果：8?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、1?票回避表決。
??（3）羅燁棟
??表決結(jié)果：8?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、1?票回避表決。
??（4）浩瀚
??表決結(jié)果：8?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、1?票回避表決。
??（5）龔吉平
??表決結(jié)果：8?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、1?票回避表決。
??（6）張雅聰
??表決結(jié)果：8?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、1?票回避表決。
??（7）程穎
??表決結(jié)果：8?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、1?票回避表決。
??（8）鄒蔓莉
??表決結(jié)果：8?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、1?票回避表決。
??（9）張利萍
??表決結(jié)果：8?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、1?票回避表決。
??（10）張少特
??表決結(jié)果：9?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、0?票回避表決。
??（11）章金洪
??表決結(jié)果：9?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、0?票回避表決。
??本議案中涉及董事薪酬的部分尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。
??表決結(jié)果：9?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、0?票回避。
??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。
議案》
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)關(guān)于?2023?年度向金
融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度提供擔(dān)保的公告》。
??獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
??表決結(jié)果：9?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、0?票回避。
??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。
案（20GW?光伏組件）》
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)關(guān)于全資子公司新
疆中部合盛硅業(yè)有限公司對外投資公告》。
??表決結(jié)果：9?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、0?票回避。
??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。
案（光伏玻璃）》
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)關(guān)于全資子公司新
疆中部合盛硅業(yè)有限公司對外投資公告》。
??表決結(jié)果：9?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、0?票回避。
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)關(guān)于向全資子公司
增資的公告》。
??表決結(jié)果：9?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、0?票回避。
案》
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)關(guān)于全資子公司新
疆東部合盛硅業(yè)有限公司對外投資公告》。
??表決結(jié)果：9?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、0?票回避。
??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。
??表決結(jié)果：9?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、0?票回避。
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)關(guān)于?2023?年度開展
期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》。
??獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
??表決結(jié)果：9?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、0?票回避。
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)關(guān)于會計政策變更
的公告》。
??獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
??表決結(jié)果：9?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、0?票回避。
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)關(guān)于召開?2022?年年
度股東大會的通知》。
??表決結(jié)果：9?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、0?票回避。
??特此公告。
???????????????????????????????合盛硅業(yè)股份有限公司董事會
附件：
?????????????????徐偉先生簡歷
??徐偉，男，1987?年出生，中國國籍，本科學(xué)歷。2009?年?12?月至?2015?年?1
月任浙江合盛硅業(yè)有限公司營銷一部大區(qū)經(jīng)理，2015?年?8?月至?2019?年?1?月任合
盛硅業(yè)股份有限公司營銷中心一部（高溫膠產(chǎn)品組）營銷總監(jiān)，2019?年?1?月至
今任合盛硅業(yè)股份有限公司營銷中心一部營銷總監(jiān)。
??截至本公告披露日，徐偉先生未直接或間接持有公司股份，與公司控股股東、
持有公司?5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，最
近三年未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信
被執(zhí)行人，不存在《公司法》《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任高級管理人員的情
形。
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