證券代碼：605068???證券簡稱：明新旭騰????????公告編號：2023-023
轉債代碼：111004???轉債簡稱：明新轉債
(資料圖)
?????????明新旭騰新材料股份有限公司
??????第三屆董事會第十三次會議決議公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
??一、董事會會議召開情況
??明新旭騰新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十三次
會議于?2023?年?04?月?19?日以現場+通訊表決方式召開。本次會議的會議通知和
材料已于?2023?年?04?月?09?日分別以專人送達、電子郵件或傳真等方式發出。會
議由董事長莊君新先生主持，會議應到董事?7?人，實到董事?7?人，公司監事、高
級管理人員列席會議。
??本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和
《公司章程》的規定，表決形成的決議合法、有效。
??二、董事會會議審議情況
??（一）審議通過《2022?年年度報告及其摘要》
??具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰?2022?年年度
報告》和《明新旭騰?2022?年年度報告摘要》。
??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。
??本議案尚需提交公司股東大會審議。
??（二）審議通過《2022?年度董事會工作報告》
??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。
??本議案尚需提交公司股東大會審議。
??（三）審議通過《2022?年度總經理工作報告》
??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。
??（四）審議通過《2022?年度財務決算報告》
??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。
??本議案尚需提交公司股東大會審議。
??（五）審議通過《2023?年度財務預算報告》
??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。
??本議案尚需提交公司股東大會審議。
??（六）審議通過《2022?年度利潤分配預案》
??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。
??具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關于?2022?年
度利潤分配預案的公告》。
??公司獨立董事發表了獨立意見，具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體
披露的《明新旭騰獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意
見》。
??本議案尚需提交公司股東大會審議。
??（七）審議通過《關于?2022?年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
的議案》
??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。
??具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰?2022?年度募
集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
??公司保薦機構第一創業證券承銷保薦有限責任公司發表了核查意見，具體內
容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《第一創業證券承銷保薦有限責任公
司關于明新旭騰?2022?年度募集資金存放與使用情況的核查意見》。
??公司獨立董事發表了獨立意見，具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體
披露的《明新旭騰獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意
見》。
??（八）審議通過《關于?2023?年度對外擔保額度預計的議案》
??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。
??具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關于?2023?年
度對外擔保額度預計的公告》。
??公司獨立董事發表了專項說明和獨立意見，具體內容詳見公司同日在指定信
息披露媒體披露的《明新旭騰獨立董事關于對外擔保、關聯方資金占用情況的專
項說明及獨立意見》和《明新旭騰獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議相關
事項的獨立意見》。
??本議案尚需提交公司股東大會審議。
??（九）審議通過《關于?2023?年度向金融機構申請綜合授信額度的議案》
??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。
??具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關于?2023?年
度向金融機構申請綜合授信額度的公告》。
??（十）審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。
??具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關于使用部分
閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。
??公司保薦機構第一創業證券承銷保薦有限責任公司發表了核查意見，具體內
容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《第一創業證券承銷保薦有限責任公
司關于明新旭騰新材料股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金
的核查意見》。
??公司獨立董事發表了獨立意見，具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體
披露的《明新旭騰獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意
見》。
??（十一）審議通過《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》
??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。
??具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關于使用閑置
募集資金進行現金管理的公告》。
??公司保薦機構第一創業證券承銷保薦有限責任公司發表了核查意見，具體內
容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《第一創業證券承銷保薦有限責任公
司關于明新旭騰新材料股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理
之核查意見》。
??公司獨立董事發表了獨立意見，具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體
披露的《明新旭騰獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意
見》。
??本議案尚需提交公司股東大會審議。
??（十二）審議通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》
??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。
??具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關于使用閑置
自有資金進行現金管理的公告》。
??公司獨立董事發表了獨立意見，具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體
披露的《明新旭騰獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意
見》。
??本議案尚需提交公司股東大會審議。
??（十三）審議通過《關于確認公司董事、監事、高級管理人員?2022?年度薪
酬及?2023?年度董事、監事薪酬方案的議案》
??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。
??公司獨立董事發表了獨立意見，具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體
披露的《明新旭騰獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意
見》。
??本議案尚需提交公司股東大會審議。
??（十四）審議通過《關于續聘公司?2023?年度審計機構的議案》
??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。
??具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關于續聘公司
??公司獨立董事發表了事前認可意見和獨立意見，具體內容詳見公司同日在指
定信息披露媒體披露的《明新旭騰獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議相關
事項的事前認可意見》和《明新旭騰獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議相
關事項的獨立意見》。
??本議案尚需提交公司股東大會審議。
??（十五）審議通過《關于開展票據池業務的議案》
??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。
??具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關于開展票據
池業務的公告》。
??公司獨立董事發表了獨立意見，具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體
披露的《明新旭騰獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意
見》。
??本議案尚需提交公司股東大會審議。
??（十六）審議通過《關于開展外匯套期保值業務的議案》
??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。
??具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關于開展外匯
套期保值業務的公告》。
??公司獨立董事發表了獨立意見，具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體
披露的《明新旭騰獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意
見》。
??本議案尚需提交公司股東大會審議。
??（十七）審議通過《關于授權公司及子公司?2023?年對外捐贈額度的議案》
??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。
??具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關于授權公司
及子公司?2023?年對外捐贈額度的公告》。
??公司獨立董事發表了獨立意見，具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體
披露的《明新旭騰獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意
見》。
??（十八）審議通過《關于?2021?年限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性
股票及調整回購價格的議案》
??表決結果：同意?5?票，反對?0?票，棄權?0?票，關聯董事劉賢軍和胥興春回避
表決。
??具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關于?2021?年
限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股票及調整回購價格的公告》。
??公司財務顧問深圳市他山企業管理咨詢有限公司發表了獨立財務顧問報告，
具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《深圳市他山企業管理咨詢有
限公司關于明新旭騰新材料股份有限公司?2021?年限制性股票激勵計劃回購注銷
部分限制性股票及調整回購價格的獨立財務顧問報告》。
??上海市錦天城律師事務所發表了法律意見，具體內容詳見公司同日在指定信
息披露媒體披露的《上海市錦天城律師事務所關于明新旭騰新材料股份有限公司
律意見書》。
??公司獨立董事發表了獨立意見，具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體
披露的《明新旭騰獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意
見》。
??（十九）審議通過《關于修訂<董事、監事和高級管理人員持有本公司股份
及其變動管理制度>的議案》
??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。
??具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰董事、監事和
高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度》。
??（二十）審議通過《關于公司變更會計政策的議案》
??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。
??具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關于會計政策
變更的公告》。
??公司獨立董事發表了獨立意見，具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體
披露的《明新旭騰獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意
見》。
??（二十一）審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》
??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。
??具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關于修訂<公
司章程>的公告》和《明新旭騰新材料股份有限公司章程》。
??本議案尚需提交公司股東大會審議。
??（二十二）審議通過《關于公司?2022?年度內部控制評價報告的議案》
??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。
??具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰?2022?年度內
部控制評價報告》。
??公司獨立董事發表了獨立意見，具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體
披露的《明新旭騰獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意
見》。
??（二十三）審議通過《2023?年第一季度報告》
??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。
??具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰?2023?年第一
季度報告》
????。
??（二十四）審議通過《關于召開公司?2022?年年度股東大會的議案》
??公司擬于?2023?年?05?月?12?日召開?2022?年年度股東大會。
??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。
??具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關于召開公司
??特此公告。
???????????????????????????????明新旭騰新材料股份有限公司
??????????????????????????????????????????董事會
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